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原告山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱山西太鋼公司）與被告寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶塔財(cái)務(wù)公司）、北京寶塔國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶塔國(guó)際公司）、寶塔盛華商貿(mào)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶塔盛華公司）、張家港科貝奇機(jī)械科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱張家港科貝奇公司）、成都鴻力思特商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱成都鴻力思特公司）、四川誼恒昌商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱四川誼恒昌公司）、無(wú)錫市屹恒商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱無(wú)錫屹恒公司）、寶塔石化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶塔集團(tuán)公司）票據(jù)追索權(quán)糾紛一案，本院于2020年8月27日立案后，依法組成合議庭，于2020年10月15日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告山西太鋼公司的委托訴訟代理人孫某1，被告寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔國(guó)際公司、寶塔盛華公司、寶塔集團(tuán)公司的委托訴訟代理人陳某均到庭參加訴訟。被告張家港科貝奇公司、成都鴻力思特公司、四川誼恒昌公司、無(wú)錫屹恒公司經(jīng)本院傳票傳喚，無(wú)正當(dāng)理由未到庭參加訴訟，本案缺席審理，現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

原告向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、請(qǐng)求判令被告向原告支付票據(jù)款本金1000000元（壹佰萬(wàn)元整），利息54361元；2、請(qǐng)求判令被告向原告支付前項(xiàng)金額自清償日起至再追索清償日止，按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的利率計(jì)算的利息；3、請(qǐng)求判令被告向原告支付因票據(jù)追索權(quán)之訴而承擔(dān)的案件受理費(fèi)6900元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5000元，執(zhí)行費(fèi)12519元，以上合計(jì)24419元。4、判令被告承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。事實(shí)和理由：2019年5月14日，無(wú)錫市西漳特種鋼絲廠針對(duì)被告二出具的電子銀行承兌匯票（票據(jù)號(hào)碼130810000514120180416182347398）對(duì)原告山西太鋼不銹鋼股份有限公司提起票據(jù)追索權(quán)之訴。2019年8月27日，江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)人民法院作出（2019）蘇0214民初2902號(hào)民事判決書(shū)，判決：“無(wú)錫市屹恒商貿(mào)有限公司、山西太鋼不銹鋼股份有限公司于本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)連帶支付無(wú)錫市西漳特種鋼絲廠票據(jù)金額100萬(wàn)元及利息（以100萬(wàn)元為基數(shù),自2019年4月16日起至實(shí)際支付之日止,按照中國(guó)人民銀行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算）。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)13800元,減半收取6900元、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5000元,合計(jì)11900元?！?原告不服提起上訴，江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院作出（2020）蘇02民終869號(hào)民事判決書(shū)，判決：“駁回上訴，維持原判?！?020年5月22日，江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)人民法院作出（2020）蘇0214執(zhí)1196號(hào)執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令原告履行法律文書(shū)，原告依法履行法律文書(shū)，現(xiàn)已執(zhí)行完畢。根據(jù)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》第七十一條之規(guī)定，為了維護(hù)原告的合法權(quán)益，原告依法向其他匯票債務(wù)人提起訴訟，行使再追索權(quán)，請(qǐng)求法院依法判決本案被告承擔(dān)清償責(zé)任。另，承兌人寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司唯一股東是被告寶塔石化集團(tuán)有限公司，根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》第八條之規(guī)定：“申請(qǐng)?jiān)O(shè)立財(cái)務(wù)公司，母公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)作出書(shū)面承諾，在財(cái)務(wù)公司出現(xiàn)支付困難的緊急情況時(shí)，按照解決支付困難的實(shí)際需要，增加相應(yīng)資本金，并在財(cái)務(wù)公司章程中載明?！睋?jù)此，被告寶塔石化集團(tuán)有限公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)付款責(zé)任。 寶塔財(cái)務(wù)公司辯稱，一、原告不是本案涉案票據(jù)的最后持票人，無(wú)權(quán)主張票據(jù)權(quán)利。從我公司的票據(jù)系統(tǒng)中查詢，票據(jù)狀態(tài)顯示為“提示付款待簽收”，提示付款人為無(wú)錫市西漳特種鋼絲廠。因此本案原告不是該涉案票據(jù)的最終持票人，故無(wú)權(quán)主張票據(jù)權(quán)利，應(yīng)予以駁回。二、本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，依法應(yīng)予以駁回。因我公司多名高管涉嫌票據(jù)犯罪，正在接受公安機(jī)關(guān)的偵查，本案糾紛事由與犯罪行為可能有關(guān)，且原告拒絕依照《自治區(qū)進(jìn)駐寶塔石化集團(tuán)工作組第一次公告》進(jìn)行合法性審查登記，故依據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十一條“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)”。 寶塔國(guó)際公司、寶塔盛華公司辯稱，一、原告應(yīng)先行使付款請(qǐng)求權(quán)并遭拒絕，方可向我公司主張權(quán)利。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定：“持票人不先行使付款請(qǐng)求權(quán)而先行使追索權(quán)遭拒絕提起訴訟的，人民法院不予受理。除有票據(jù)法第六十一條第二款和本規(guī)定第三條所列情形外，持票人只能在首先向付款人行使付款請(qǐng)求權(quán)而得不到付款時(shí)，才可以行使追索權(quán)?！币约暗谖鍡l的規(guī)定：“付款請(qǐng)求權(quán)是持票人享有的第一順序權(quán)利，追索權(quán)是持票人享有的第二順序權(quán)利?！北景钢?，寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司系付款人（《電子商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》第二條），原告應(yīng)持有付款人的拒付證明，才能向我公司主張權(quán)利。二、原告不能出具付款人的拒付證明的，無(wú)權(quán)向我公司行使追索權(quán)，其訴求應(yīng)當(dāng)依法予以駁回。票據(jù)已過(guò)追索期。根據(jù)《票據(jù)法》第六十二條規(guī)定“持票人行使追索權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關(guān)證明”；第六十五條規(guī)定“持票人不能出示拒絕證明、退票理由書(shū)或者未按照規(guī)定期限提供其他合法證明的，喪失對(duì)其前手的追索權(quán)?！币约啊镀睋?jù)管理實(shí)施辦法》第二十七條的規(guī)定：“票據(jù)法第六十二條所稱“拒絕證明”應(yīng)當(dāng)包括下列事項(xiàng)：（一）被拒絕承兌、付款的票據(jù)的種類(lèi)及其主要記載事項(xiàng)；（二）拒絕承兌、付款的事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)；（三）拒絕承兌、付款的時(shí)間；（四）拒絕承兌人、拒絕付款人的簽章?！北景冈嫒舨荒芴峁┥鲜龇ǘň芨蹲C明的，無(wú)權(quán)向我公司行使追索權(quán)。三、本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，依法應(yīng)予以駁回。因?qū)毸瘓F(tuán)財(cái)務(wù)有限公司多名高管涉嫌票據(jù)犯罪，正在接受公安機(jī)關(guān)的偵查，本案糾紛事由與犯罪行為可能有關(guān)，且原告未依照《自治區(qū)進(jìn)駐寶塔石化集團(tuán)工作組第一次公告》至寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司進(jìn)行合法性審查登記，故依據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十一條規(guī)定“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)”。 寶塔集團(tuán)公司辯稱，集團(tuán)公司已實(shí)繳出資對(duì)財(cái)務(wù)公司的債務(wù)不承擔(dān)連帶責(zé)任，財(cái)務(wù)公司屬非銀行金融機(jī)構(gòu)，特種行業(yè)在注冊(cè)成立時(shí)要求出資為實(shí)際繳納，集團(tuán)作為唯一股東已實(shí)繳出資，財(cái)務(wù)公司屬有限責(zé)任公司，集團(tuán)公司與財(cái)務(wù)公司屬兩個(gè)獨(dú)立法人，經(jīng)營(yíng)范圍、場(chǎng)所、財(cái)務(wù)獨(dú)立，股東對(duì)財(cái)務(wù)公司經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的債務(wù)不承擔(dān)連帶責(zé)任。 被告張家港科貝奇公司、成都鴻力思特公司、四川誼恒昌公司、無(wú)錫屹恒公司未到庭參加訴訟，亦未提交書(shū)面答辯意見(jiàn)。 原告為支持其訴訟主張，當(dāng)庭提交如下證據(jù)，證據(jù)一：江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)人民法院（2019）蘇0214民初2902號(hào)民事判決書(shū)、江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院（2020）蘇02民終869號(hào)民事判決書(shū)。證明目的：法院依法判決原告承擔(dān)票據(jù)責(zé)任，原告依法享有票據(jù)再追索權(quán)。 寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔國(guó)際公司、寶塔盛華公司、寶塔集團(tuán)公司對(duì)該證據(jù)真實(shí)性無(wú)異議，證明目的有異議，原告依據(jù)判決履行付款義務(wù)，但在票據(jù)系統(tǒng)中并未將票據(jù)退回至原告，原告不是持票人，不享有權(quán)利。 證據(jù)二：江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)人民法院（2020）蘇0214執(zhí)1196號(hào)執(zhí)行決定書(shū)、結(jié)案通知書(shū)，網(wǎng)上銀行電子回單、江蘇省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)。證明目的：原告履行清償責(zé)任后，可以向其他匯票債務(wù)人行使再追索權(quán)。 寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔國(guó)際公司、寶塔盛華公司、寶塔集團(tuán)公司對(duì)該證據(jù)真實(shí)性無(wú)異議，證明目的有異議，原告依據(jù)判決履行付款義務(wù)，但在票據(jù)系統(tǒng)中并未將票據(jù)退回至原告，原告不是持票人，不享有權(quán)利。 證據(jù)三：電子銀行承兌匯票及其背書(shū)信息打印件一份（票據(jù)號(hào)碼130810000514120180416182347398），來(lái)源中國(guó)電子商業(yè)匯票系統(tǒng)打印。證明目的：本案被告是原告的債務(wù)人，應(yīng)當(dāng)向原告承擔(dān)支付票據(jù)款本金和利息的法律責(zé)任。 寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔國(guó)際公司、寶塔盛華公司、寶塔集團(tuán)公司對(duì)該證據(jù)真實(shí)性無(wú)異議，證明目的有異議，原告依據(jù)判決履行付款義務(wù)，但在票據(jù)系統(tǒng)中并未將票據(jù)退回至原告，原告不是持票人，不享有權(quán)利。 寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔國(guó)際公司、寶塔盛華公司、寶塔集團(tuán)公司為支持其訴訟主張，當(dāng)庭提交如下證據(jù)：《自治區(qū)進(jìn)駐寶塔石化集團(tuán)工作組第一次公告》一份，證明目的：證明寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司多名高管涉嫌票據(jù)犯罪，正在接受公安機(jī)關(guān)的偵查，且被答辯人未依照《自治區(qū)進(jìn)駐寶塔石化集團(tuán)工作組第一次公告》至寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司進(jìn)行合法性審查登記，本案糾紛事由與犯罪行為可能有關(guān)，應(yīng)當(dāng)依法予以駁回。 原告對(duì)該證據(jù)真實(shí)性無(wú)異議，關(guān)聯(lián)性、證明目的有異議，票據(jù)糾紛與被告高管涉嫌犯罪是兩個(gè)不同的法律關(guān)系，應(yīng)繼續(xù)審理本案。 本院對(duì)原告提交的證據(jù)認(rèn)證如下：對(duì)原告提交的證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)，但對(duì)證據(jù)的證明目的不予確認(rèn)。對(duì)被告寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔國(guó)際公司、寶塔盛華公司、寶塔集團(tuán)公司提交的證據(jù)真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)，但其提交的證據(jù)無(wú)法達(dá)到證明目的。 經(jīng)審理查明，原告收到無(wú)錫屹恒公司背書(shū)轉(zhuǎn)讓票號(hào)為130810000514120180416182347398）（出票日期為2018年4月16日，到期日為2019年4月16日、票據(jù)金額為100萬(wàn)元整）電子承兌匯票一張。匯票出票人為寶塔盛華公司，收款人為寶塔國(guó)際公司。承兌人寶塔財(cái)務(wù)公司于2018年4月16日辦理了承兌，承諾匯票到期無(wú)條件付款。涉案匯票“可轉(zhuǎn)讓”。后涉案匯票依次背書(shū)（涉案票據(jù)背書(shū)連續(xù)）：寶塔國(guó)際公司、張家港科貝奇公司、成都鴻力思特公司、四川誼恒昌公司、無(wú)錫屹恒公、山西太鋼不銹鋼股份有限公司、太原鋼聯(lián)機(jī)械制造有限公司、無(wú)錫市西漳特種鋼絲廠，票據(jù)狀態(tài)為：提示付款待簽收。后2019年5月14日，無(wú)錫市西漳特種鋼絲廠針對(duì)原告提起票據(jù)追索權(quán)之訴。2019年8月27日，江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)人民法院作出（2019）蘇0214民初2902號(hào)民事判決書(shū)，判決：“無(wú)錫市屹恒商貿(mào)有限公司、山西太鋼不銹鋼股份有限公司于本判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)連帶支付無(wú)錫市西漳特種鋼絲廠票據(jù)金額100萬(wàn)元及利息（以100萬(wàn)元為基數(shù),自2019年4月16日起至實(shí)際支付之日止,按照中國(guó)人民銀行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算）。原告于2020年6月2日被執(zhí)行上述判決。 另查明，2018年7月10日，寶塔財(cái)務(wù)公司發(fā)出公告，載明：“因其公司工作上的失誤，造成持有票據(jù)未能如期兌付。公告10萬(wàn)元（含）到期尚未兌付票據(jù)于本周兌付，持有10萬(wàn)元-50萬(wàn)元（含）到期尚未兌付票據(jù)于7月16日-20日兌付。在此期間已經(jīng)到期及即將到期尚未兌付的票據(jù)，于下周一另行公告……”。 2018年11月17日，寶塔財(cái)務(wù)公司、寶塔石化集團(tuán)有限公司發(fā)出公告，載明：“一、寶塔集團(tuán)、寶塔財(cái)務(wù)公司將在地方政府和監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極穩(wěn)妥解決寶塔財(cái)務(wù)公司到期票據(jù)兌付問(wèn)題。二、寶塔集團(tuán)、寶塔財(cái)務(wù)公司將積極籌集兌付資金，依法制定兌付原則和可行的兌付方案，并適時(shí)公布……”

一、被告寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、北京寶塔國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司、寶塔盛華商貿(mào)集團(tuán)有限公司、張家港科貝奇機(jī)械科技有限公司、成都鴻力思特商貿(mào)有限公司、四川誼恒昌商貿(mào)有限公司、無(wú)錫市屹恒商貿(mào)有限公司、寶塔石化集團(tuán)有限公司于本判決生效后十日內(nèi)向原告山西太鋼不銹鋼股份有限公司連帶支付銀行承兌匯票金額1066261元及利息（利息以票據(jù)金額100萬(wàn)元為基數(shù)，自2020年6月3日起至本判決確定之日按照同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算）； 二、駁回原告山西太鋼不銹鋼股份有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。 如果未按本判決指定期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)14509元，由寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、北京寶塔國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司、寶塔盛華商貿(mào)集團(tuán)有限公司、張家港科貝奇機(jī)械科技有限公司、成都鴻力思特商貿(mào)有限公司、四川誼恒昌商貿(mào)有限公司、無(wú)錫市屹恒商貿(mào)有限公司、寶塔石化集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院

審判長(zhǎng)李鵬程 人民陪審員李彩虹 人民陪審員李光林 二〇二〇年十一月五日 書(shū)記員吳恩玲

2021-01-28