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湖北省黃梅縣人民檢察院以鄂某二部刑訴（2019）99號起訴書，指控被告單位黃岡平安駕駛教學培訓中心、被告人張金臣涉嫌犯單位行賄罪，于2019年10月15日向本院提起公訴。本院遵照湖北省黃岡市中級人民法院指定管轄決定，于同日立案受理，并依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。黃梅縣人民檢察院指派檢察員柯國奎出庭支持公訴,被告單位訴訟代表人王某4及其辯護人孫紅某、被告人張金臣及其辯護人楊剛到庭參加訴訟。本案經本院審判委員會討論并作出決定。現已審理終結

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黃梅縣人民檢察院指控:2005年4月,被告人張金臣經童某2推薦承包了黃岡平安駕駛教學培訓中心（以下簡稱平安駕校）。2005年4月至2019年2月,被告單位平安駕校、被告人張金臣為謀取不正當利益先后51次采取向童某2及其特定關系人程某1、童某3送錢物方式取得童某2的關照和支持,其中,向童某2直接行賄人民幣7.5萬元,向童某2、程某1共同行賄180.8995萬元,向童某2、童某3共同行賄59.0809.6萬元,共計行賄247.4804.6萬元。童某2則利用擔任黃岡市交警支隊副支隊長、支隊長、市公安局副局長職務上的便利,為張金臣經營的平安駕校在學員考試指標、外籍學員名額、考試通過率等方面提供幫助,為平安駕校謀取了不正當利益。其涉嫌犯罪事實如下： 1、向童某2行賄7.5萬元。2005年至2014年期間,張金臣為了感謝童某2的幫助,親自或安排駕校相關人員從校財務支出現金,9次向童某2送錢物共計7.5萬元。 2、向童某2、程某1共同行賄180.8995萬元。童某2與黃岡市政府駐北京辦事處原工作人員程某1系同學關系,2003年初,經程某1幫助,童某2升任黃岡市公安局交通警察支隊副支隊長。2005年底,張金臣為感謝童某2的幫助,提出給予童某2平安駕校股份分紅,童某2為感謝并謀求程某1在其職務提拔中給予的幫助,要求張金臣將上述利益給予程某1,張金臣答應。2005年以來,程某1作為中間人幫助協調平安駕校與童某2之間的關系。2006年至2018年期間,張金臣44次安排平安駕校校長等人給程某1送錢物,共計180.8995萬元。 3、向童某2、童某3共同行賄59.08096萬元。2010年,張金臣投資新建黃岡市機動車駕駛考試訓練中心經童某2協調,童某3承租了該中心的食堂及小超市,張金臣以少收童某3食堂小超市租金、為其報銷食堂設備款等形式向童某2、童某3共同行賄59.0809.6元。 被告單位平安駕校、被告人張金臣在童某2等人的幫助和關照下,獲得了巨大的不正當利益,經審計,其違法所得為3315.174萬元。張金臣已退繳違法所得。 公訴機關提交了：1、被告單位的工商登記信息、被告人張金臣的戶籍證明、黃岡市公安局及交警支隊、平安駕校提供的關于平安駕校租賃經營的文件、會議記錄、租賃協議、平安駕校2005年至2018年賬外資金存折記錄本;鄂Ｊ×××××豐田汽車登記信息;銀行交易流水、取款憑證;平安駕校租賃經菅食堂及報銷設備情況說明食堂租金結算單;黃岡市團風縣物價局價格認證中心價格認定結論書;黃岡大鵬聯合會計師事務所黃鵬會師審字【2019】135號審計報告等書證;2、證人童某2、童某1、程某1、陳某1、王某1、徐某1、劉某1、劉某2、段某、王某2、黎某、包某、凃某、夏某、饒某1、熊某、孫某、駱某1、張某1、林某、徐某2等人的證言;3、被告人張金臣的供述和辯解等證據證實。 公訴機關認為,被告單位黃岡平安駕駛教學培訓中心、被告人張金臣,為謀取不正當利益,給予國家工作人員及其特定關系人錢物共計247.4804.60萬元,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條之規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以單位行賄罪追究其刑事責任。被告人張金臣在監察機關調查期間,能如實供述自己的罪行,可以從輕處罰。被告單位黃岡平安駕駛教學培訓中心、被告人張金臣認罪悔罪,已全部退清違法所得,可以酌情從輕處罰。建議以被告單位平安駕校犯單位行賄罪，判處罰金人民幣30萬元---40萬元；以被告人張金臣犯單位行賄罪，判處有期徒刑二--三年，緩刑三---四年，并處罰金人民幣10萬元---20萬元。 被告單位訴訟代表人的意見：對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議。 辯護人的意見：被告單位及相關人員坦白自愿認罪，自愿認罪認罰，積極配合監察機關辦案，并退繳全部違法所得，請求對被告單位從輕處罰。 被告人張金臣對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議。 辯護人的意見：被告人坦白認罪，本次犯罪屬初犯，自 愿認罪認罰，積極退繳全部違法所得，請求對其從輕處罰并適用緩刑。 經依法審理查明：黃岡平安駕駛教學培訓中心（以下簡 稱平安駕校）前身為黃岡市公安局機動車駕駛員培訓學校（童某2任校長），2004年隸屬關系劃為黃岡市人民警察培訓學校管理，同年，根據上級“駕駛培訓實行社會化”的要求，平安駕校與公安部門脫鉤，更名為黃岡平安駕駛教學培訓中心，企業類型為全民所有制。經童某2的引薦協調，自2005年5月開始由張金臣（黃岡市潤通物流有限公司法定代表人）租賃經營。在此期間，為了感謝童某2對平安駕校的關照，張金臣安排童某1等相關人員，給予童某2本人及其特定關系人童某3、程某2送錢物共計247.4804.6萬元。 一、向童某2個人行賄7.5萬元的犯罪事實： 2005年至2014年期間,張金臣為了感謝童某2的幫助,親自或安排駕校相關人員從校財務支出現金,向童某2送錢物共計7.5萬元，具體分述如下： 1、2005年底至2009年底，童某2在平安駕校先后5次 收受張金臣通過童某1每次所送0.3萬元，共計1.5萬元。 2、2006年7月，童某2在其黃岡市公安局交警支隊辦公室收受張金臣經程某1所送2萬元。 3、2010年上半年，童某2在北京市以給領導送禮為由，向張金臣索取2萬元。 4、2010年下半年，童某2在黃岡市黃岡賓館以打牌沒錢為由，向張金臣索取1萬元。 5、2014年下半年，童某2在黃岡市黃州城區收受張金臣以祝賀其女兒結婚為名所送禮金1萬元。 上述事實，有經庭審舉證、質證的下列證據予以證實： （一）證人證言 （1）證人童某2的證言：2005年至2009年每年年底，他去平安駕校，童某1都會給他0.3萬元。2010年上半年，他和程某2、張金臣去北京，他對張金臣說等會要去看領導，晚上一起打牌，但他身上沒帶錢，張金臣當場給了他2萬元。當年下半年，在黃岡賓館，他也是以打牌沒帶錢為由，收受了張金臣給的1萬元現金；2011年左右，他收下了程某2給的2萬元，程某2說是張金臣托他給的，以彌補南京考察期間他提包被盜的損失；2014年國慶節，他收受了張金臣給女兒童謠結婚的禮金1萬元，上述張金臣一共送給他7.5萬元。張金臣送錢主要是感謝在其承包平安駕校期間他給予的幫助，體現在：多給外籍學員名單、給交警支隊駐平安駕校考官打招呼讓他們關照。 （2）證人程某2的證言：2007年左右，張金臣準備建新的考場，為挑選考試設備，他和童某2、童某1等人去南京考察，期間，童某2的包被盜，當晚他就將此事電話告知了張金臣，張金臣說這錢是因為考察的事掉的，讓他回黃岡后找童某1，回來后，童某1就將2萬元給他，他在童某2的辦公室交給了童某2。 （3）證人童某1的證言：通過童某2的關照，平安駕校在學員補考、場次安排等方面有很多便利條件，使得平安駕校招生多、收入多，為了感謝童某2，經張金臣安排，他在2005-2009年春節期間，共計送給童某21.5萬元；給程某22萬元轉交給童某2，以彌補其在南京考察期間被盜財物的損失。 （二）被告人張金臣的供述：自2005年以來，童某2利用職務上的便利，給黃岡市交警支隊相關人員打招呼，在駕駛員考試上給予關照，讓平安駕校獲得非法利益，為了表示感謝，他就決定給童某2送錢。其中，2005-2009年春節期間，他安排童某1每年送給童某20.3萬元；2014年下半年，童某2的女兒出嫁，他送給童某2禮金1萬元；2006年6月份左右，童某1、童某2、程某2去南京考察，童某2的手提包被盜，為了彌補其損失，他安排童某1給程某22萬元轉交童某2；2010年，童某2都以打牌沒錢為由，向他借錢，他分兩次給其現金3萬元。這幾筆錢都是他在平安駕校的經營收入中拿的。 二、向童某2、程某2共同行賄180.8995萬元的犯罪事實： 童某2與程某1系同學關系,2003年初,經程某1幫助,童某2升任黃岡市公安局交通警察支隊副支隊長。2005年底,張金臣為感謝童某2的幫助,提出給予童某2平安駕校股份分紅,童某2為感謝并謀求程某1在其職務提拔中給予的幫助,要求張金臣將上述利益給予程某1,張金臣答應。2005年以來,程某1作為中間人幫助協調平安駕校與童某2之間的關系。2006年至2018年期間,張金臣多次安排平安駕校校長等人給程某1送錢物,共計180.8995萬元，其中，程某2給予童某227萬元，具體分數如下： 1、2006年1月，程某1在平安駕校收受張金臣經童某1所送30萬元。隨后，程某1給予童某210萬元。 2、2006年底，程某1在平安駕校收受張金臣經童某1所送10萬元。 3、2007年底，程某1在平安駕校收受張金臣經童某1所送10萬元。同年底，程某1給予童某22萬元。 4、2008年4月，程某1在平安駕校收受張金臣經童某1、平安駕校出納徐某1所送10萬元。 5、2008年12月，程某1收受張金臣所送40萬元。隨后，程某1給予童某2現金10萬元，同年底給予童某23萬元。 6、2009年6月，童某2向張金臣提出為程某1購買一輛新車，張金臣答應并安排童某1辦理。同年7月，程某1在武漢市選中一輛豐田牌皇冠小轎車，張金臣安排童某1支付該車價稅款共計36.7974萬元。后該車一直由程某1使用。同年底，程某1給予童某22萬元。 7、2009年7月至2011年1月，程某1在平安駕校報銷本應由個人支付的車輛汽油費、維護費、過路費等共計3.1021萬元。 8、2015年2月至2018年1月，程某1先后31次收受張金臣以平安駕校發放工資為名所送共計36萬元。 9、2018年3月，程某1收受張金臣所送3萬元。 10、2018年6月，程某1收受張金臣所送2萬元。 上述事實，有經庭審舉證、質證的下列證據予以證實： （一）書證 （1）平安駕校出具的銀行轉賬明細、張金臣存折復印件、徐某1賬戶銀行流水等，證實平安駕校向程某2支付款項的事實。 （2）程某2存款憑條復印件：證實2008年4月1日，平安駕校向程某2匯款10萬元。 （3）平安駕校財務記賬復印件、王某1以程某2名義出具的借條一份、建設銀行存款憑條、程某2個人銀行流水復印件等，證實：2008年12月25日，平安駕校賬戶42×××45向程某2建設銀行個人賬戶62×××55轉賬40萬元，同日，王某1以程某2名義出具40萬元借條一份；2015年2月--2018年7月，平安駕校共計向程某2個人賬戶支付工資36萬元；2018年3月1日，徐某1向程某2個人賬戶轉款3萬元：2018年6月25日，徐某1向程某2個人賬戶轉款2萬元的事實。 （4）豐田皇冠轎車注冊登記復印件、機動車銷售發票、完稅證、保險繳納清單、平安駕校記賬憑證復印件，證實平安駕校購買了豐田轎車一輛以及繳納購置稅等稅費，總計合計36.7974萬元，已作為平安駕校固定資產做賬，車輛一直交由程某1使用的事實。 （5）程某2在平安駕校報銷的豐田皇冠轎車汽油、過境費等費用復印件，共計3.1021萬元的事實。 （二）證人證言 （1）證人童某2的證言：他與程某2是原黃岡地區駕駛員培訓學校的同學，后因工作關系逐漸發展成無話不談的朋友，認識張金臣之后，有時去吃飯什么的他會叫上程某2，這樣就相互熟悉了。2004年，根據公安部的要求公安駕校改制，有幾個人想承接，但他知道駕校前景會比較好，就想張金臣來承包，也向領導推薦了張金臣，并在改制過程中幫助協調，最終市局黨組開會研究確定由張金臣來承包，在一次張金臣提出分紅給他時，他就提出讓在經濟上照顧程某2就行。之所以這樣做，是因為程某2認識很多領導干部，2003年通過程某2出面找相關領導幫忙，最終他被順利提拔為黃岡市交警支隊副支隊長，為此他很感激程某2，所以在張金臣提出給他分紅時，提出照顧下程某2，就是為了填程某2的情。2005年和2008年，程某2分幾次給了他現金27萬元，說是張金臣給了些錢。還有一次由于他手提包被盜，程某2給了他兩三萬元。 （2）證人童某1的證言：2005年4月至2010年4月，他在擔任平安駕校校長期間，受張金臣的安排，經手送給程某2幾次錢物：1）2005年年底一天，他在辦公室送給程某2現金30萬；2）2006年年底一天，王某1將10萬元交給陳某1，再由陳某1交給他，在他的辦公室將10萬現金交給程某2；3）2007年年底一天，也是經陳某1給的10萬現金，他在辦公室將10萬元交給程某2；4）2008年上半年一天，在平安駕校一樓收費大廳，安排出納徐某1送給程某2現金10萬，這是因為程某2弟弟住院急需費用，張金臣安排支付的；5）2008年年底的一天，安排駕校財務人員向程某2個人帳上轉賬40萬，后來為了完善財務手續，由王某1以程某2的名義出具了一張40萬元借條；6）2009年6、7月期間，張金臣對他講要給程某2買臺車，具體什么車由程自己定，他安排陳某1去辦理購車款及手續費，后來平安駕校支付款項為程某2購置了一臺豐田轎車，并替程某2繳納了車輛購置稅2.8974萬元，花了36.7974萬元，雖然該車登記在平安駕校名下，但是實際一直交由程某1使用，由平安駕校做固定資產賬。這樣，一來很隱蔽別人發現不了，第二，程某2就可以在駕校報銷該車費用。以上經張金臣安排，經他手共計送給程某2136.7974萬元款物。之所以送給程某2，是因為程某2與童某2私交很好，童某2先后擔任交警支隊副支隊長、支隊長，張金臣租賃平安駕校經營方面需要童某2的關照，張金臣在黃岡外還有很多生意，所以，一般平安駕校找童某2幫忙都是通過程某2，程某2是童某2與平安駕校之間的橋梁，幫助協調童與駕校的關系。而程某2與市委段某書記關系很好，程某2幫助童某2認識這些領導，對童某2的職務晉升提供幫助。平安駕校經營又需童某2幫忙，這樣駕校、童某2、程某2就形成利益共同體，童某2也在多個場合，要張金臣關照程某2，所以張金臣為感謝童某2，就安排他送錢物給程某2。童某2給駕校的關照體現在：第一，市交警支隊在平安駕校設立了駐校考官，方便平安駕校學員隨到隨考，名額不受限制；第二，是多給平安駕校外籍考生的名額；第三，考試時，對平安駕校學員較松，這樣考試容易通過；第四，平安駕校學員補考時不交補課費，使得平安駕校學員培訓成本低，培訓周期短，在競爭中處于優勢。這些都是童某2跟交警支隊的相關人員打招呼讓關照平安駕校的結果。還有，就是通過童某2跟相關單位打招呼，在繳納稅費等方面給予平安駕校照顧。 在他任職期間，平安駕校自2005年以來，以發放工資名義，給程某2每月支付了1萬元，還為程某2報銷了車輛費用。 （3）證人程某2的證言：張金臣是經童某2引薦來承包平安駕校的，在張金臣承包不久，一次，他們三人在一起時，張金臣提出想聘請他擔任平安駕校校長，他當時拒絕了，童某2就說要張金臣多照顧他，帶他多賺點錢就行了，后來童某2也多次跟跟張金臣提及此事。因此在2005年年底至2018年6月，張金臣多次安排駕校的工作人員給他送現金100萬元，他分5次給了童某227萬元，這其中2006年送的30萬元，2008年送的40萬元和豐田小車童某2都知情；在2009年，張金臣安排駕校給他買了一輛豐田轎車并支付了購置稅共計36.7974萬元，購回后一直由他使用，他還在駕校報銷了該車輛的費用3.1021萬元。童某2之所以要求張金臣照顧他，一來是因為他們關系很好，二來童某2知道他與段某書記關系很好，想與段書記搭上關系。三是通過他找段書記幫忙，童某2順利當上了黃岡市交警支隊副支隊長。而張金臣之所以給他送錢送車，也是因為童某2多次要他照顧，再一個張金臣知道他與童某2關系好，就通過這種方式進一步拉近和童某2的關系，還有就是他多次找童某2，幫張金臣的駕校解決了不少問題；張金臣承包期間效益很好離不開童某2的幫忙，如果沒有童某2的幫忙賺不到這么多錢，張金臣也就不會送他錢物，所以他就也送給些童某2。 （4）證人陳某1的證言：2005年5月張金臣聘任他為平安駕校財務科長，當時校長童某1，王某1是后勤保障科科長，出納是劉某1，2006年5月份左右換成徐某1，平安駕校收入分為賬內資金和賬外資金兩大塊，其中賬外資金來源是收取的學員報名費，這部分費用在2005年4月至2006年5月由劉某1管理，2006年5月之后就由王某1管理。 駕校在2005年底以張金臣名義在建行辦了一張存折，存折放在財務保管，密碼是劉某1設置，大部分賬外資金都在這個存折里。經辨認，2006年1月19日和20日，分別從這張存折中取款20萬元、10萬元，是他支取的，當時聽劉某1講是童某1安排的；2006年年底的一天，童某1打他電話，說是張金臣講要給程某210萬元，于是王某1在徐某1那里拿了當天收取的營業款10萬元，由他送到童某1辦公室；2007年年底的一天，童某1又讓他給10萬元，也是送給程某2的，同樣是徐某1那里拿的當天收取的營業款，他也在童某1辦公室交給了他；2008年12月份的一天，童某1說張金臣安排向程某2賬戶轉帳40萬元，將程某2銀行賬號給了他，當天下午，他到建行金橋支行辦理了匯款手續，后來童某1安排王某1打了40萬借條給財務做賬；2009年6月一天，童某1跟他說，張金臣同意給程某2買臺車，過了幾天他就將購車款轉給了程某1提供的4Ｓ店的賬戶，后來，他安排徐某1將購車發票和購置稅等發票粘好入了財務賬，并將該豐田駕車登記為駕校固定資產，但車輛是由程某2使用的，程某2也在駕校報銷了該車的相關使用費用。另外在2015年李德明擔任平安駕校校長期間，張金臣安排每月支付程某21萬元工資，但財務的工資表中不是程某2名字而是張金臣四個親戚的名字，后來李某任校長也是沿用這個模式，從2015年2月至2018年1月結束總共支付了36萬元。 （5）證人王某1的證言：2005年4月至今他在平安駕校工作，2009年之前駕校賬外資金一般都存入王鳳梅、宋某、葉某三人存折，存折都放在財務室存放，密碼由他掌握。程某2不是駕校股東，但其和童某2、張金臣三人關系很好，多年來，按照張金臣的安排，通過轉賬或者給現金的方式向程某2送過錢。2005年年底，童某1說張金臣要用錢，分兩次從他那里拿了30萬元；2006年年底，童某1又過來拿了10萬元現金，這筆錢交給陳某1拿走的；2007年年底的一天，童某1又拿走10萬現金，也是交給陳某1；2008年年底一天，陳某1說程某2在12月份拿走40萬元，未出具手續無法做賬，童某1就讓他以程某2名義出具了一份借條，童某1簽字后交由陳某1做賬；2009年7月份，童某1安排他為一臺新購置豐田轎車辦理了車輛購置稅和保險手續，2萬余元購置稅發票由童某1拿到駕校財務入了賬，后來這輛車一直由程某2使用。 （6）證人徐某1的證言：在她擔任平安駕校出納期間，平安駕校的賬外資金由王某1負責，有時候，王某1會用賬外資金沖抵按照正規程序不能反映在賬內的資金。2006年和2007年，王某1在她處分兩筆每次拿走現金10萬元，都是從平安駕校當天的營業額中拿的；2008年12月一天，陳某1說童某1安排他向程某2賬戶轉款40萬元，轉款手續是陳某1拿了印章、印簽自己去銀行辦理的，是在平安駕校對公賬戶中轉的，為了完善財務手續，于是由王某1出具了40萬元的借條入賬。2008年4月份一天，她受安排，在平安駕校收費大廳，在當天營業額中拿出10萬元交給了程某2；2009年6月一天，陳某1在她處拿走印章，說駕校要買輛豐田皇冠轎車，要去辦付款手續，回來后，陳某1把電匯憑證交給她，大概花了30多萬元，過來段時間，王某1又拿了2萬多元的購置稅發票報賬，車輛的維修、加油等費用程某2也在平安駕校賬上報銷，這些支出都入了駕校帳。2015年2月份，在制作工資表時，按照陳某1安排把程某2名字加進去，但是以虛列的程某3、程某4、張某2、邱某梅某個人的名字，以每個月1萬元的標準，發放程某2工資36萬元直至2018年1月份止；2018年4月，陳某1安排她向程某2卡上轉了10萬元；在2018年3月1日和2018年6月25日，受王某1安排，她分兩筆向程某2個人賬戶轉款計5萬元。 （7）證人劉某1的證言：2005年-2006年4、5月份期間，劉某1擔任平安駕校出納，劉某1以被告人張金臣的名義在銀行辦理存折，然后將平安駕校賬外資金存在這個存折上，被告人如果要使用錢時，會直接打電話劉某1或叫童某1安排取錢進行使用，另外童某1有時安排王某1在劉某1處拿錢等情況。 （8）證人劉某2的證言：2009年6月至2019年5月期間，她家一直在使用平安駕校的一輛豐田皇冠車，今年五一之后她將車退還給了平安駕校。 （三）被告人張金臣的供述：2005年以來，他在租賃平安駕校期間，童某2幫了很多忙，在與童某2、程某2的長期交往中，他知道在童某2的歷次職務晉升中，都是程某2出面找有關領導協調，由于這樣的關系，2005年4月他租賃平安駕校后，向駕校負責人交代，如果駕校有事需要童某2幫忙，就去找程某2，這樣程某2就是聯系駕校和童某2之間的中間人。在2013年以前，程某2都是打著童某2的旗號幫助平安駕校在具體經營中提供了便利。后來為了給童某2分配利潤的事，他征求童某2的意見，童某2提出照顧程某2，他明白童某2的意思就是通過送錢給程某2來感謝童某2的幫忙。2005年至2010年4月份以來，他安排駕校相關人員送給程某2現金100萬元；2009年6、7月份，平安駕校為程某2購買了一臺價值36.7974萬元（含購置稅）的豐田轎車，還為程某2報銷了該車的費用3萬多元。另外在2015年2月份至2018年1月份，按照每月1萬元的標準發給程某236萬元的工資。2018年3月1日、6月25日，安排徐某1給了程某2現金5萬元。童某2給平安駕校關照體現在：第一，經童某2的推薦，他順利承包了平安駕校；第二，童某2利用職務之便幫平安駕校安排駐校考官、通過他打招呼，在考試時對平安駕校學員放松管理、不交補考費、增加外籍考生名額等方面具有優惠條件，使平安駕校在競爭中處于領先地位，為平安駕校獲取非法利益。 三、向童某2、童某3共同行賄59.0809.6萬元的犯罪事實： 2011年3月，童某2經程某1出面同張金臣協商，由其弟童某3以年租金6萬元的價格，承租平安駕校公共食堂及購物小超市。2011年至2016年，童某3將上述承租的食堂部分高價轉租給他人經營，超市部分由童某3經營。經鑒定，2011年4月至2017年3月，童某3以低價承租場所的交易形式收受31.5108萬元。 2013年初，童某2經程某1出面同張金臣協商，由童某3在平安駕校報銷了本應由個人承擔的食堂廚具設備費用27.5701.6萬元。 上述事實，有經庭審舉證、質證的下列證據予以證實： （一）書證 （1）2013年3月15日，徐某2（童某3之妻）與平安駕校（駱某2）簽訂的租賃合同：其中第三條約定“乙方負責廚具等設備配置”。 （2）平安駕校超市便利店營業執照復印件，證實經營人為童某3。 （3）平安駕校銀行流水、記賬憑證：證實2013年5月27日，向童某3轉款27.5701.6萬元的事實。 （4）2019年6月10日，團風縣物價局價格認證中心作出的團價認（2019）22號價格認定結論書：結論為2011年-2016年，原平安駕校食堂市場租金價格為每年126元每平方米，2017年-2018年，市場租金價格為每年110元每平方米。證實:在童某3租賃期間，按照市場價格，平安駕校少收租金31.5108萬元的事實。 （二）證人證言 （1）證人童某2的證言：2011年左右，平安駕校在黃州區禹王辦事處新建考試中心，一天，童某3來找他，提出想承包食堂和副食店，讓他幫忙找張金臣說說，他考慮到弟弟平時沒事做弟媳又下崗，承包這個可以賺點錢，就同意了，找到張金臣說了此事，因為駕校改制后是他找張金臣來承包的，期間他也提供了幫助，并且2011年他是黃岡市公安局交警支隊隊長，張金臣肯定會幫忙的。后來童某3認為價格貴了，他就讓童某3去找程某1，最終由童某3承租。到了2013年左右，他弟弟說想報銷食堂的設備款，張金臣不同意讓他出面找張說下，他和程某2為此都找了張金臣，最終平安駕校報銷了這部分設備款。 （2）證人童某3的證言：2010年，他得知平安駕校在籌建考試中心和新校區，建成后，學員會很多，在此開副食店和食堂就會很賺錢，他就找到其兄童某2，以他的職務影響辦這個事肯定沒問題，于是他就按照童某2說的去找了張金臣，最終以年租金6萬元簽了租賃合同，租下來以后，他將食堂轉包給了林某，自己去經營副食店，自2011年-2016年共計收取林某租金58萬元。 他購置了27萬余元廚房設備，2013年由于駕校沒有安排教練來食堂就餐，他找到程某2，要駕校給個說法，程某2就說讓駕校報銷這部分費用，后來平安駕校在2013年5月27日通過建行轉賬給他報銷了27萬余元。按照合同約定設備款費用應由他自行承擔。 （3）證人程某2的證言：2010年左右，張金臣在禹王辦事處籌建考試中心，童某3來找他，想承租食堂商店，并說跟張金臣也講了，他就跟童某2講了，童某2讓他去跟張金臣談，最終由童某3租下。 2013年初，童某3提出報銷食堂費用27萬余元，他跟張金臣講了，但張金臣不同意，后來童某2也要他去做工作，他就跟張金臣說了，童某2也是這個意思，這樣情況下張金臣就同意報銷了，事后他告訴了童某2。 （4）證人駱某2的證言：2010年下旬他擔任平安駕校校長，童某3找他提出承租食堂和副食店，后來張金臣也說童某2出了面就租給童某3算了，當時租賃價格是遠低于市場價格的，只是因為童某3是童某2的弟弟，平安駕校的考試指標需要交警支隊幫忙，所以這個價格租給童某3，就是想與童某2搞好關系。 童某3報銷設備款的事，是張金臣直接授意的，之前張金臣也不同意，但童某2和程某2都找了張金臣，張金臣就同意了，這種情況下，他就簽字同意報銷了，是出納徐某1直接轉賬。通過童某2的幫助，駕校在考試名額、考試次數等方面比其他駕校有優勢，這樣平安駕校的生源在黃岡市是最多的。 （5）證人陳某1的證言：2013年他任平安駕校的財務科長，當時駱某2跟他講童某3要報銷設備費用，如果童某3來了，就讓他簽個字，過了兩天，童某3把發票拿來，他看其他人已經簽了字，就在票據上簽名后拿到駱某2那里審批簽字，最后拿到徐某1那里報銷了，這么大筆的費用肯定需要張金臣的同意。 （6）證人徐某1的證言：2013年5月27日，平安駕校42×××45賬號轉賬27.5701.6萬元到童某35522452730022424賬戶，這筆錢是童某3報銷的食堂設備款。 （7）證人劉某1的證言：2005年-2006年4、5月份期間，劉某1擔任平安駕校出納，劉某1以被告人張金臣的名義在銀行辦理存折，然后將平安駕校賬外資金存在這個存折上，張金臣如果要使用錢時，會直接打電話劉某1或叫童某1安排取錢進行使用。 （7）證人張某1的證言：他自2010年到平安駕校工作，張金臣是他哥哥，本來籌建考試中心時，食堂和副食店是準備給他三姐張某2承包，但由于童某2的關系，最終給童某2的弟弟童某3承租。 （8）證人林某的證言：他通過童某3承租了平安駕校的食堂，是在童某3手上轉租的，租金共計58萬元交給了童某3。 （9）證人徐某2的證言（童某3之妻）：2011年4月份，她與平安駕校簽訂了為期8年、年租金6萬元的合同，租下來后，以每年12萬元左右的價格轉租林某，自己經營副食店，設備款27萬元找張金臣報銷了。 （三）被告人張金臣的供述：2011年，為了與時任黃岡交警支隊長的童某2搞好關系，在經營平安駕校過程中得到其的照顧，就按照童某2的要求，將平安駕校的食堂和商店以每年6萬元的價格租給其弟童某3，在2013年，將本應由童某3自己承擔的27萬元設備款在平安駕校報銷了。 2010年考試中心還在籌建時，童某2就提出讓他關照其弟童某3，建成后把商店租給童某3，開始談的是10萬一年，后來駱某2說童某3只同意每年6萬元，想到童某2跟他打過招呼關照他，他就同意了。潤通公司與平安駕校是一套班子兩個公司，人員都一樣，因為新建的考試中心資產都是掛在潤通公司名下，所以是以潤通公司名義與童某3老婆簽訂的合同。如果按照團風物價局出具的市場價格結論書，按照市場價126元每平方米（總面積893平方米）計算的話，六年應收租金67.5108萬元，實際只收取36萬元，少收租金計31.5108萬元。 大約在2013年，駱某2跟他說童某3想讓平安駕校報銷食堂設備費用27萬余元，當時他沒有同意，后來程某2反復來找他幾次，說童某2為此事找過自己，他就同意了，因為通過童某2的幫忙，在學員考試、繳納稅費、名額不受限制等方面給予關照，使平安駕校獲得非法利益。 此外，公訴機關還當庭宣讀出示了下列綜合證據： （一）書證 （1）戶籍信息，證實被告人張金臣的身份等信息。 （2）張金臣立案決定書、留置決定書，指定管轄函，拘留決定書等，證實：黃岡市監察委員會2019年2月16日以涉嫌行賄問題線索指定黃梅縣監察委員會管轄。2019年2月17日黃梅縣監察委員會對張金臣立案調查，次日對其采取留置措施。2019年5月15日報請黃岡市監委批準，決定延長留置時間三個月。黃梅縣監察委員會2019年8月15日決定以梅監訴字【2019】04號起訴意見書移送審查起訴。 （3）黃岡市工商行政管理局出具的企業基本信息證實：平安駕校、黃岡市潤通物流有限公司在工商登記的設立等概況。 （4）黃岡市公安局就黃岡市公安局機動車駕駛員培訓學校改制會議紀要、批復、張金臣與黃岡市公安局簽訂的租賃合同，證實：黃岡市公安局機動車駕駛員培訓學校改制為平安駕駛員學校，由張金臣自2005年開始租賃的事實。 （5）平安駕校出具的平安駕校歷任校長名單一份證實：童某1、駱某1、汪某、李某等人先后擔任平安駕校校長。 （6）中共黃岡市委組織部出具的干部履歷表，黃岡市公安局政治部出具的干部任免通知，黃岡市公安局警令部出具的公安局領導成員分工調整的通知，證實：童某2任職情況。 （7）平安駕校出納徐某1記錄的賬外資金流水賬復印件證實：平安駕校賬外資金收支情況。 （8）黃岡大鵬聯合會計事務所報告書及審計報告，證實：2005-2014年，平安駕校帳內凈利潤為1543.5798.05萬元，賬外收入3315.1740.00萬元；2015-2018年，平安駕校帳內凈利潤為1112.3633.92萬元，賬外收入1350.8722.00萬元。 （9）建行進賬單、湖北省暫扣款物票據，證實平安駕校已繳納涉案款3315.1740萬元。 （二）證人證言 （1）證人黎某的證言：平安駕校的學員，可以不需要培訓、考試（走個過場，不及格也可以）,只需要多向平安駕校交500元到1000元錢，交警部門就可以直接發駕駛證；平安駕校的學員參加考試的指標不受限制，有多少學員報，交警部門就給安排多少參加考試的指標；平安駕校有三名交警部門派駐的常駐考官，負責幫他們對學員的考試成績進行把關，不管學員考試及格或者不及格，他們統一簽批合格；平安駕校的學員如果出現考試不及格，不需要交納補考費，而其他駕校的學員需要交納補考費。 （2）證人包某的證言：2005年以來，市交警支隊常年委派兩到三名教官到平安駕校考點負責考試，平安駕校的學員預約考試，黃岡市交警支隊駕管某安排考官幫平安駕校服務，可以隨時考試，由臨時派教官負責考試；平安駕校考試名額不受限制，而且在平安駕校學員的培訓記錄沒有合格，沒有通過交通運管部門審批的情況下，允許他們先考試，再補齊手續；在外籍考生名額上，對平安駕校放松了管理，平安駕校外籍考生上報的超過該校考生總額的20%的外籍考生名額；另外童某2給包某打招呼的情況下，包某都審核通過。 （3）證人涂某的證言：2011年之前，全市所有機動車駕駛員考試只有兩處，考量太大，考力明顯不足。在此情況下，涂某多次向時任市交警支隊支隊長童某2請示，要求增設考點，但是童某2都未表態，并以考試費流失、考試質量不高的名義，一直不同意增設考場。直到2014年左右，迫于無奈，童某2才同意增設麻城、蘄春考點。2016年小型機動車權限全面下放到縣市區。另外平安駕校考場內，平安駕校的教練作為安全員可以進入考場，在平安駕校學員考試期間，打手勢、提醒考生如何考試，極大地幫助學員通過考試，這都是其它駕校不具備的優勢。另外，關于平安駕校不收補考費的問題，童某2提出按慣例不收平安駕校學員的補考費，有助于平安駕校在外招收生源。 （4）證人饒某2的證言：童某2經常到平安駕校聯系工作，在平安駕校會議室聯系黃岡市駕管某等相關人員開會，童某2講：平安駕校還是公安駕校，我們還是要一如既往的對平安駕校進行支持，黃岡市交警支隊對平安駕校學員考試時，基本上延續了老公安駕校時的政策，在考試上對平安駕校學員放松了管理，在服務上根據平安駕校的要求，隨時安排該校學員考試。 （5）證人夏某的證言：在考試時間上，黃岡市交警支隊教官按平安駕校的要求，隨時安排他們學校學員進行考試；放松平安駕校學員通過考試的標準，考試基本上是象征性的，學員很容易通過。另外平安駕校的學員不限考試次數，不交補考費，其它駕校參加考試的學員只能有兩次樁考的機會，沒有通過就要等下個月再考，平安駕校教練員在學員考試時，喊話、打手勢、甚至在考試車輛里指揮學員考試的情況很普遍，這樣平安駕校的學員很容易通過考試。 （6）證人熊某的證言：按平安駕校的要求，每天都安排他們學校學員進行考試；放松平安駕校學員通過考試的標準，讓平安駕校學員容易通過考試。 （7）證人孫某的證言：在2005年至2007年下半年，專門安排了三、四名支隊干警，負責平安駕校的駐校考試工作，隨時安排學員考試，2007年下半年以后，黃岡市所有駕校都要預約考試，平安駕校可以每天預約考試，只要平安駕校提出預約，交警支隊都給予安排，對平安駕校學員在考試上管理的很松。 （8）證人王某3的證言：在他擔任黃岡市公安局局長期間，通過時任黃岡市市委書記段某和原任地委書記田震亞打招呼，童某2被提拔為市交警支隊副支隊長。 （9）證人段某的證言：2003年過完年后一天，程某2來他家，說黃岡市交警支隊要提拔一名副支隊長，童某2想爭取這個位置，讓他跟當時的公安局長王某2說一下，所以在王某2找他匯報工作時，他就跟王某2說起此事，后來聽說童某2當上了副支隊長。 上述證據，來源合法，證明內容客觀真實，與本案具有關聯性，予以確認

一、被告單位黃岡平安駕駛教學培訓中心犯單位行賄罪,判處罰金40萬元（已繳納）。 二、被告人張金臣犯單位行賄罪,判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣20萬元（已繳納）。 三、對黃岡平安駕駛教學培訓中心已退繳的違法所得3315.1740萬元，由扣押機關依法處置，上繳國庫。 如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向湖北省黃岡市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本、副本各一份

審判長王耀文 審判員王濱 審判員洪軍 二〇二〇年五月十三日 法官助理洪飛 書記員蘭奇

2020-06-08