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北京農商銀行營運風險監測模型迭代優化服務供應商征集公告

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中標公告

 發布單位：火標網  發布日期： 2026-03-10 16:22:16

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咨詢此項目熱線：19352828043

詳情內容

登錄后查看營運風險監測模型迭代優化服務供應商征集公告

一、項目名稱：營運風險監測模型迭代優化服務采購項目

二、采購內容簡介

1.項目描述

近年來詐騙手段日益智能化、多樣化，洗錢形式復雜，嚴重威脅金融安全和人民群眾財產安全。為有效應對當前電信網絡詐騙和洗錢犯罪形勢的嚴峻挑戰，我行已建立起事前預警、事中攔截、事后分析的營運風險監測模型體系，在防范和打擊電信網絡詐騙和洗錢方面發揮了重要作用。

隨著詐騙手段和洗錢形式的不斷演變和復雜化，模型的建設和優化需求日益迫切。為提升電信網絡詐騙和洗錢風險的精準防控能力，確保模型的持續有效性和前瞻性，適應涉案賬戶特征的持續變化以及滿足監管要求，計劃采購營運風險監測模型的建設和優化服務。

2.服務內容

通過引入專業的模型優化服務，持續提升模型的識別能力、覆蓋范圍和響應速度，確保模型的持續有效性。

(1)模型持續優化迭代：對存量模型進行深入分析，識別模型的不足和改進空間，根據新型詐騙手段或洗錢形式，結合最新數據和案例，新增風險識別場景，完善模型覆蓋范圍。提升模型的準確率、覆蓋率和及時性，降低誤報和漏報率。

(2)模型持續穩定運營：建立模型持續優化機制，提供模型運行監控和效果評估服務，定期對模型的性能和效果進行評估和驗證，確保模型的有效性、穩定性和可靠性。

(3)技術支撐與服務：提供專業的數據分析和技術支持，確保反詐模型的穩定運行。建立模型維護和技術支持的長期合作機制，定期提供技術咨詢和解決方案。

3.服務方式

采用人月外包模式，按照人月單價采購固定人月。

4.項目實施人員資質要求

具備3年及以上反詐模型開發經驗的人員。

5.服務交付文檔

模型開發及驗證文檔(包含指標及規則的清單、模型代碼、效果報告等)、模型應用維護說明文檔(包含模型結果說明、模型維護使用說明等)、匯報PPT與知識轉移資料等。

6.項目驗收要求

提交全部乙方模型建設及應用所需的代碼及文檔，包括模型指標清單、規則清單、代碼等，并提供知識轉移培訓。

7.付款方式

擬采用分批按外包事項付費方式，實際費用以結算工作量與服務單價標準計算。

三、意向供應商資質要求及提交材料要求

(一)供應商資質要求

1.具有獨立承擔民事責任的能力。

2.具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。

3.具有如下資質：ISO9000系列質量管理體系認證、ISO27001系列信息安全管理體系認證、ISO20000信息技術服務管理認證、CMMI5級認證。

4.具有同業類似項目成功案例(提供案例合同關鍵頁掃描件)。

5.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，近3年無重大違法記錄。

6.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

7.法律、行政法規規定的其他條件。

(二)提交材料內容

1.供應商情況表需提供蓋章掃描件及Word可編輯版。

2.在“國家企業信用信息公示系統”、“信用中國”系統提供查詢結果(截屏蓋章)，包括不限于經營異常、行政處罰、變更記錄、重大稅收違法失信情況等。

3.提交加蓋單位公章的載有統一社會信用代碼的營業執照，材料需為PDF格式文件。

4.同類項目成功案例，提供案例合同關鍵頁掃描件。

(三)提交材料要求

1.郵件主題：項目名稱+公司名稱；郵件主題、正文、附件中不能含敏感字。

　　2.郵件正文中要寫明公司的聯系人姓名、手機號、郵箱。

　　3.須以傳統方式黏貼附件，不能發云附件；發送的附件(壓縮文件、文檔等)不得設置密碼或編輯權限；單個郵件大小控制在50MB以內(如果超限，可分幾個郵件發)。

　　4.報名資料未按要求提供或提供不全的情況，采購人將拒絕其報名。

5.采購人視收到的上述材料不涉及商業秘密。

6.采購人可能根據項目情況取消采購，供應商應予接受。

7.不接受聯合體參與報名，不得以任何形式轉包或分包。

8.前來報名的供應商應保證所提供材料的真實合法性，并由此承擔法律風險和賠償責任。采購人保留對相關材料進一步核實的權利，如發現提供虛假材料的供應商，采購人將取消其本次及以后的報名資格。

四、征集期

自登錄后查看起至登錄后查看16時止。

請在規定時間內參與報名，截至報名日期后我行將不再接受任何形式的申請材料。

聯系人及電話：

項目聯系人：謝老師，電話：登錄后查看。

郵箱地址(專用)：登錄后查看

登錄后查看

項目官方指定標書制作單位：19352828043

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