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根據業務發展需要，按照登錄后查看采購相關管理辦法，我行擬對《外匯展業模型及客戶管理模塊優化項目》進行供應商召集，現邀請符合條件的供應商參與方案洽談。

一、資質要求

*、注冊資金人民幣***萬元(含)以上，財務狀況良好；

*、公司經營正常并存續*年(含)以上；

*、企業或者其法人近兩年內無行賄犯罪記錄，未被列入失信執行人名單，無限制高消費、限制出入境等行為；

*、公司具備完善的組織架構和制度規范，擁有充足的技術、人員和設備資源；

*、同一法定代表人的兩個及兩個以上法人、母公司、全資子公司及其控股公司不得在同一次項目中參加報名；

*、參與報名的供應商能作為簽約主體參與后期的商務流程；

*、如報名供應商為首次與我行合作供應商，請按附件格式提供“供應商盡職調查報告”。

二、技術要求

*、能適配我行的平臺建設策略、接口設計標準，兼容性強，能滿足行內功能性或安全性等非功能性上的要求。

*、能支持個性化的需求，并能提供完備完全的解決方案。

*、具備反洗錢系統建設經驗或風控模型建設經驗。

*、服務支持行內私有化部署，非核心算法需開放源碼。

三、報名方式及起始時間

請符合條件的供應商在****年*月**日之前,通過報名鏈接“點擊報名”方式進行報名，報名鏈接如下：****.****.***.**/****/*********/***/，并按要求填寫相關報名材料。

四、聯系方式

聯系人：張學輝 ****-******** (采購部)

趙錦文 ****-********(業務部)

外匯展業模型及客戶管理模塊優化項目主要需求概述

*、客戶盡調

*.*客戶盡調內容

增加客戶盡調要素信息，豐富盡調內容。

*.* 線上展業

調整客戶盡調流程，增加總行盡調人員專屬權限，實現與核心系統自動聯動推送和線上展業模型校驗功能。

*.*盡調報告

根據客戶基本信息、交易流水信息和我行合作情況等數據，自動生成盡調報告。

*.*盡調通知

客戶經理能收到客戶周期式盡調任務的通知，并在任務到期前再次通知客戶經理。

*、客戶分類

優化客戶分類，提高系統自動評分模型的準確性，并實現系統根據現有優質客戶名單，自動優化調整。

*、事后監測

*.*預警模型

優化業務預警和產品事后預警模型，調整預警排查流程和預警界面，增加與報送外匯風險交易報告聯動交易。

*.*預警通知

改造預警交易，客戶經理能收到預警全任務流程的通知。

*.* 動態評估

對外匯風險交易預警進行評估，并對模型進行分析，優化與調整模型。

*、外匯風險交易報告

優化外匯風險交易報告數據與界面展示，選中客戶后，系統自動抓取要填寫的客戶基本信息、賬戶信息和交易信息，并能根據這些數據和預警排查情況，自動撰寫外匯風險交易報告。

附件：

登錄后查看服務提供商盡職調查報告

一、基本信息

*.*服務提供商基本信息

*.*監管評價

(是否出現在監管機構的黑名單中)

(最近二年在政府或金融同業合作過程中是否受到處罰)

(是否存在未決訴訟)

*.*關聯公司或附屬機構信息

(關聯公司或附屬機構是否存在經營危機，該危機是否危及該服務提供商的正常經營)

*.*主要客戶清單列表

(主要客戶群體)

二、服務提供商持續經營能力

*.*財務情況

(近三年經審計的財務報表)

三、服務提供商內部控制和管理能力

*.*服務提供商內控評估報告

(評估報告內容如覆蓋以下*.*-*.*內容，則將評估報告內容對應填寫至各個部分)

*.*服務提供商的組織結構

(內部控制部門，如是否建立了內部的使用工具的安全測試部門、內控部門、審計部門)

*.* **制度體系建設

(是否對其公司及項目的安全管理及流程管理建立了相應的制度)

(項目過程中的項目管理(***)體系，包括例會、溝通渠道等)

(服務質量控制方法)

*.*培訓體系建設

(是否對其員工定期開展技術技能以及安全防范相關的培訓，提供培訓計劃或培訓材料)

*.*服務提供商人員離職率

(了解公司技術人員的離職率)

*.***風險管控

(包括對公司本身的**風險管控及所承接外包項目的**風險管控情況)

四、服務提供商信息技術能力

*.*服務能力和支持技術

(服務提供商的技術能力資質證明，專業認證等)

(描述使用的工作方法、應用軟件、技術文檔、評估模型、評估工具等使用情況、知識產權等)

*.*服務經驗與市場評價

(服務提供商主要的服務行業、主營業務、服務客戶)

(類似的服務項目經驗及項目合同證明材料)

五、服務提供商的網絡和信息安全保障能力

(該項評估內容用于非駐場信息科技外包)

(描述內容可包括網絡與信息安全管理體系建設情況、網絡與信息安全技術防護體系建設情況、安全事件響應和恢復能力、實踐經驗等)