國家公共信用信息中心發(fā)布2018年失信黑名單年度分析報告
2019-06-14 00:00:00
2018年,按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進社會信用體系建設(shè)有關(guān)工作部署,跨地區(qū)、跨部門、跨領(lǐng)域的失信聯(lián)合懲戒機制得到持續(xù)推進,失信黑名單主體“一處失信、處處受限”的信用懲戒格局初步形成。 一是聯(lián)合懲戒覆蓋領(lǐng)域進一步擴大。截至2018年底,各部門共簽署聯(lián)合獎懲合作備忘錄51個,單個備忘錄簽署部門數(shù)量最多達到51家,各類聯(lián)合獎懲措施豐富至100多項。2018年度,各部門新簽署了出入境檢驗檢疫、慈善捐贈、婚姻登記、交通運輸工程建設(shè)、家政服務(wù)、限制乘坐火車、限制乘坐民用航空器、限制不動產(chǎn)交易、公共資源交易、旅游、嚴重危害正常醫(yī)療秩序、科研、政府采購、知識產(chǎn)權(quán)、社保、會計、統(tǒng)計、文化市場等18個領(lǐng)域的聯(lián)合獎懲合作備忘錄(見表1)。慈善捐助領(lǐng)域、科研領(lǐng)域、涉電力領(lǐng)域、農(nóng)民工權(quán)益領(lǐng)域于2018年度首次公開發(fā)布了黑名單。全國信用信息共享平臺累計歸集失信黑名單信息約1421萬條,其中,2018年度新增409.64萬條,涉及失信主體359.4萬個。 二是聯(lián)合懲戒力度持續(xù)加大。相關(guān)部門依據(jù)聯(lián)合懲戒備忘錄,對依法列入“黑名單”的各類主體實施了多項聯(lián)合懲戒措施。截至目前,共限制近100萬戶參與招投標,限制1.28萬戶參加政府采購活動,限制3.79萬戶獲得政府供應(yīng)土地、政府性資金支持及商品進口關(guān)稅配額分配,限制1.22萬戶發(fā)行企業(yè)債券,限制1.27萬戶適用海關(guān)認證企業(yè)便利管理,限制1.24萬戶受讓收費公路權(quán)益,禁止469戶進入證券市場。截至2018年底,全國法院累計發(fā)布失信被執(zhí)行人名單1277萬人次,限制購買飛機票1746萬人次,限制購買高鐵動車票547萬人次,限制失信被執(zhí)行人擔(dān)任企業(yè)法定代表人及高管29萬人次;稅務(wù)總局累計公布稅收違法案件16642件,限制融資授信共12920戶,阻止欠稅人員出境128人次;海關(guān)對各相關(guān)領(lǐng)域的19180家失信企業(yè)實施了聯(lián)合懲戒措施,下調(diào)了188家企業(yè)的信用等級,限制了19180家企業(yè)成為海關(guān)認證企業(yè),并對上述企業(yè)進行了風(fēng)險布控,加大查驗力度;有關(guān)部門認定限制乘坐火車民用航空器特定嚴重失信黑名單當事人6908個,累計限制乘坐火車1782人次,限制乘坐民用航空器33195人次。 三是聯(lián)合懲戒效果不斷顯現(xiàn)。聯(lián)合懲戒顯著提高了失信成本,加大了信用約束,在聯(lián)合懲戒的強大壓力下,眾多失信主體通過主動履行相關(guān)義務(wù),糾正失信行為,消除不良影響等方式進行信用修復(fù)后退出黑名單。2018年度,退出失信黑名單主體共計217.52萬個。開展聯(lián)合懲戒以來,全國法院執(zhí)行案件到位金額達4.4萬億元,累計有351萬失信被執(zhí)行人懾于信用懲戒主動履行法律義務(wù),被執(zhí)行人自動履約率提高;1417戶稅務(wù)“黑名單”當事人主動繳清稅款、滯納金和罰款后從“黑名單”中撤出;證券期貨市場特定嚴重失信聯(lián)合懲戒措施實施僅半年,就有37名違法當事人主動繳納罰沒款近1.5億元;限制乘坐火車民用航空器特定嚴重失信黑名單中,已有92人通過主動補足相關(guān)票款、履行法律義務(wù)等途徑移出黑名單。 四是全社會的信用意識逐步增強。國家公共信用信息中心每月定期發(fā)布的《新增失信聯(lián)合懲戒對象公示及公告情況說明》得到媒體和輿論的廣泛關(guān)注,聯(lián)合獎懲機制受到社會各界的高度支持和肯定。2018年度,國內(nèi)主要媒體積極對失信“黑名單”有關(guān)信息進行報道和轉(zhuǎn)載,社會輿論圍繞高鐵“霸座男”、“霸座姐”、“醫(yī)鬧”、資本市場“老賴”等典型失信“黑名單”案例展開熱烈討論。特別是人民日報、央視網(wǎng)等主流媒體刊發(fā)的《“霸座男”孫某上榜8月份新增失信聯(lián)合懲戒對象公示》《聯(lián)合懲戒是對醫(yī)鬧行為的有力回擊》等新聞均在短時間內(nèi)瀏覽量破10萬以上。社會輿論廣泛監(jiān)督的社會共同治理格局初步建立。 一、2018年度失信黑名單總體情況分析 2018年全國新增失信黑名單主體359.4萬個。從地區(qū)分布看,新增失信黑名單企業(yè)主要集中在東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),其中,江蘇涉及失信企業(yè)數(shù)量占比最高,占全國總數(shù)的16.71%;其次是廣東,占比12.77%(見圖1和圖2)。 從2018年新增失信黑名單企業(yè)數(shù)占所在地企業(yè)總數(shù)的比例看,屬地占比較高的五省份為寧夏、江蘇、貴州、西藏、遼寧。其中,寧夏新增黑名單企業(yè)屬地占比最高,為4.45%。新增失信黑名單企業(yè)屬地占比最低的五省份為內(nèi)蒙古、湖南、廣西、甘肅、吉林(見圖3和圖4)。 2018年全國退出失信黑名單主體217.52萬個。從地區(qū)分布看,退出失信黑名單企業(yè)數(shù)量排名前五的省份為廣東、新疆、江蘇、河南、浙江。其中,廣東退出黑名單企業(yè)數(shù)量占比最高,占退出總數(shù)的18.29%;其次是新疆,占比15.53%。(見圖5和圖6)。 從2018年各地區(qū)黑名單企業(yè)退出率來看,退出率較高的五省份為新疆、寧夏、山西、河南、海南。在失信黑名單主體退出數(shù)量和本地區(qū)失信黑名單主體退出率兩個指標上,新疆、河南兩地均位居全國前列(見圖7和圖8)。 二、重點領(lǐng)域失信特征分析 失信被執(zhí)行人:2018年新增失信被執(zhí)行人261.4萬個。從地區(qū)分布看,新增失信被執(zhí)行人企業(yè)主要集中在江蘇、河南、廣東、浙江、山東等地,以上五省份失信被執(zhí)行人企業(yè)數(shù)量之和占全國總數(shù)的44.98%(見圖9)。從涉案金額看,472家企業(yè)涉案金額超億元,其中涉案金額在5億元及以上的有30家(見表2)。從新增失信被執(zhí)行人記錄數(shù)量看,332家企業(yè)新增記錄超過50條,其中26家企業(yè)新增記錄超過200條,單個企業(yè)新增記錄最高達998條(見表3) 工商吊銷企業(yè):2018年新增工商吊銷企業(yè)95.79萬家,主要集中在江蘇、廣東、北京、浙江、上海等地區(qū)。其中,江蘇工商吊銷企業(yè)數(shù)量最多,占全國總數(shù)的22.29%(見圖10) 重大稅收違法案件當事人:2018年新增重大稅收違法案件當事人8836家。從地區(qū)分布看,主要集中在廣東、江蘇、廣西三省份。其中,廣東當事人企業(yè)數(shù)量最多,占比29.85%(見圖11)。從違法行為看,141家當事人企業(yè)涉及對外虛開增值稅發(fā)票、騙稅且涉及稅額三千萬以上(見表4),41家企業(yè)涉及偷稅且涉及稅額三千萬以上(見表5)。 涉金融嚴重失信人:2018年新增涉金融嚴重失信人1999家。從地區(qū)分布看,主要集中在上海、北京、江蘇、福建、安徽、廣東、山東等地,以上七省份涉金融嚴重失信人數(shù)量共1036家,占全國總數(shù)的51.83%。(見圖12)。 在涉金融嚴重失信企業(yè)中,從失信類型看,55.1%的失信企業(yè)為嚴重失信債務(wù)人,26.53%的失信企業(yè)為非法集資企業(yè),其余為嚴重失信創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、惡意逃廢債借款人及其他嚴重違法企業(yè)(見圖13)。從涉案罪名看,64.58%的失信企業(yè)涉嫌非法吸收公眾存款罪,22.92%的失信企業(yè)涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪(見圖14) 限制乘坐火車民用航空器特定嚴重失信黑名單:2018年新增限制乘坐火車民用航空器處罰記錄6959條,涉及當事人6908個,主要集中在四川、湖北、河南、上海等省份,其中,四川處罰記錄數(shù)量最多,占全國總數(shù)的9.85%(見圖15)。 限制乘坐火車民用航空器特定嚴重失信黑名單的認定部門包括民航總局、鐵路總公司、證監(jiān)會以及稅務(wù)總局。其中,民航總局認定的處罰記錄數(shù)量最多,占總數(shù)的72.29%;其次是鐵路總公司,認定的處罰記錄數(shù)量占總數(shù)的25.85%;證監(jiān)會、稅務(wù)總局認定的處罰記錄數(shù)量分別占總數(shù)的1.55%和0.3%(見圖16)。從列入原因看,近50%的當事人因隨身攜帶或托運國家法律法規(guī)規(guī)定的危險品、違禁品、管制物品等被列入黑名單;16.18%的當事人因使用偽造、變造或冒用他人乘機身份證件等被列入黑名單(見圖17)。 另外,2018年度,相關(guān)認定部門移除限制乘坐火車民用航空器處罰記錄92條,涉及當事人92個。從移除原因看,主要為補足相關(guān)票款并自動移除,占總數(shù)的37.63%;其次是懲戒到期自動移除和義務(wù)履行完畢的,占比分別為27.96%和23.67%(見圖18)。 在2018年各類新增失信黑名單記錄中,有275家新增失信企業(yè)在三個及以上領(lǐng)域被列入失信黑名單。從地區(qū)分布看,主要集中在浙江、江蘇、福建、廣東、天津等地區(qū),以上五省份企業(yè)共計143家,占總數(shù)的52%(見圖19)。從黑名單類別看,主要涉及失信被執(zhí)行人、工商吊銷企業(yè)、重大稅收違法案件當事人和海關(guān)失信企業(yè)等。其中,有6家企業(yè)在四個領(lǐng)域被列入失信黑名單(見表6)。 三、失信重點聚焦及典型案例 (一)國家市場監(jiān)管總局公布四批典型虛假違法廣告案件 2018年,國家市場監(jiān)管總局公布了四批典型虛假違法廣告案件,涉及因發(fā)布虛假違法廣告受到行政處罰的99家企業(yè)。從地區(qū)分布看,上海企業(yè)數(shù)量最多,有10家,占總數(shù)的10.1%;其次是北京,有9家,占總數(shù)的9.09%(見圖20)。 從國民經(jīng)濟行業(yè)分類來看,被處罰的企業(yè)主要集中在批發(fā)、醫(yī)療衛(wèi)生、商務(wù)服務(wù)、房地產(chǎn)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)、新聞媒體等六個領(lǐng)域,其中批發(fā)業(yè)被處罰企業(yè)數(shù)量最多,有20家,占總數(shù)的20.2%。從廣告內(nèi)容來看,近44%的違法廣告與醫(yī)療保健相關(guān),違法事實主要是夸大、虛假宣傳醫(yī)療機構(gòu)、保健品、醫(yī)療器械的治療效果,其中15個虛假廣告案例來自醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。此外,還有5家電視臺涉及發(fā)布虛假廣告,內(nèi)容主要集中在保健品、收藏品、醫(yī)療器械及醫(yī)療服務(wù)等方面。 從處罰金額看,66家企業(yè)的處罰金額在50萬元以下,占總數(shù)的66.67%;12家企業(yè)的處罰金額在100萬元以上,占總數(shù)的12.12%。其中,四川廣播電視臺因存在使用涉及疾病治療功能的用語推銷保健食品、對未來收益作出保證性承諾等行為,被四川省工商行政管理局責(zé)令停止發(fā)布違法廣告,并處罰金417.59萬元(見圖21、表7)。 案例一:權(quán)健公司涉嫌傳銷及虛假廣告犯罪案 根據(jù)《食品安全法》《保健食品注冊與備案管理辦法》等法律、規(guī)章規(guī)定,保健食品是指具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品,不屬于治療疾病的藥品,更不是什么“萬能神藥”。保健食品本應(yīng)專注于補充人體營養(yǎng)和調(diào)節(jié)機體功能,助力身心健康,但有的商家違反廣告法和食品安全有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,故意神化保健品功效,進行虛假宣傳,使患者產(chǎn)生誤解甚至放棄正常治療,將保健食品變成了弄虛作假、坑蒙拐騙的工具,給病人及其家庭帶來難以抹去的陰影。 權(quán)健集團有限公司(簡稱“權(quán)健公司”),統(tǒng)一社會信用代碼91120222091593293P,注冊時間2014年3月4日,注冊資本40080萬元,法定代表人束昱輝。 近日,“丁香醫(yī)生”發(fā)布的《百億保健帝國權(quán)健,和它陰影下的中國家庭》一文在網(wǎng)絡(luò)熱傳,央視新聞、人民日報、新華網(wǎng)等多家媒體紛紛轉(zhuǎn)載。文中列出了權(quán)健公司存在的種種“劣跡”,直指權(quán)健公司涉嫌虛假宣傳、銷售模式涉嫌傳銷等問題。一款售價千元的鞋墊,據(jù)稱是對羅圈腿、心臟病、前列腺炎都有奇效;負離子磁衛(wèi)生巾,則可以治療各種男女生理疾病;有效成分和果汁無異的“本草清液”,卻被標榜可以“排毒”,售價千元……這些聽起來匪夷所思、無所不能的療效,遍布在權(quán)健公司相關(guān)產(chǎn)品銷售的各種話術(shù)之中。內(nèi)蒙古患癌女童周洋的父親在受到權(quán)健公司人員勸說后,讓女兒放棄醫(yī)院治療,服用權(quán)健公司的“抗癌產(chǎn)品”,最終導(dǎo)致病情惡化身亡。2015年4月,周洋父親認為權(quán)健公司虛假宣傳周洋病情,在互聯(lián)網(wǎng)上散步失實信息,存在侵權(quán)行為,將其告上法庭,但最終因證據(jù)不足敗訴。 事件引發(fā)關(guān)注后,天津市成立聯(lián)合調(diào)查組進駐權(quán)健公司,經(jīng)過調(diào)查取證,公安機關(guān)依法對其涉嫌傳銷犯罪和涉嫌虛假廣告犯罪行為進行立案偵查,并對有關(guān)犯罪嫌疑人刑事拘留。1月13日,檢察機關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等罪名,對16名犯罪嫌疑人依法作出批準逮捕決定。 (二)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布三批違法違規(guī)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和中介機構(gòu) 為進一步嚴厲打擊投機炒房、房地產(chǎn)“黑中介”、違法違規(guī)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和虛假房地產(chǎn)廣告等違法行為,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合6部委,于2018年開展了打擊侵害群眾利益違法違規(guī)行為,治理房地產(chǎn)市場亂象專項行動,公布了三批共64家違法違規(guī)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和中介機構(gòu)名單。公布的企業(yè)主要涉及哄抬房價、“黑中介”、捂盤惜售、未批先售、虛假宣傳等違法違規(guī)行為。從地區(qū)分布看,主要集中在湖北、陜西、天津、廣東、重慶,以上五省份共涉及企業(yè)35家,占全國總數(shù)的54.69%(見圖22)。 案例二:安逸之家和鴻潤德敲詐勒索和強迫交易案 房地產(chǎn)中介行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、流通和消費提供了多元化的中介服務(wù),是房地產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和城市化進程的加快,城鄉(xiāng)居民對住房和租房的旺盛需求為房地產(chǎn)中介提供了廣闊的發(fā)展空間。但在行業(yè)發(fā)展過程中,各種侵害群眾利益的亂象頻發(fā),社會反映非常強烈。其違法違規(guī)行為主要包括:采取威脅、恐嚇等暴力手段驅(qū)逐承租人,惡意克扣保證金和預(yù)定金;為不符合交易條件的房屋提供經(jīng)紀服務(wù),或者對購房人隱瞞抵押、查封等限制房屋交易的信息;為客戶就同一房屋簽訂不同交易價款的“陰陽合同”提供便利,非法規(guī)避房屋交易稅費;非法侵占或者挪用客戶交易資金;強制提供代辦服務(wù)、擔(dān)保服務(wù),或者以捆綁服務(wù)方式亂收費等。這些違法違規(guī)行為嚴重侵害了人民群眾合法權(quán)益,擾亂了房地產(chǎn)市場秩序,造成了不良的社會影響。 安逸之家(武漢)房地產(chǎn)租賃有限公司(簡稱“安逸之家”),統(tǒng)一社會信用代碼91420106303473462G,注冊時間2014年9月1日,注冊資本800.00萬元,法定代表人任洪卓。 武漢鴻潤德房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司(簡稱“鴻潤德”),統(tǒng)一社會信用代碼91420106MA4KMH2M11,注冊時間2016年4月29日,注冊資本800.00萬元,法定代表人任麗紅。 武漢市有關(guān)部門對一段時間以來涉及“黑中介”的1000多條群眾投訴梳理匯總發(fā)現(xiàn),共有760條群眾投訴和報警指向安逸之家和鴻潤德兩家房產(chǎn)中介公司。例如,某房東發(fā)現(xiàn)自己房屋被鴻潤德公司擅自改成膠囊房出租,想解除合同,反被鴻潤德索要違約金9360元。房東上門理論時,鴻潤德在辦公室門外召集來七八名身上紋身、面目兇惡的男子進行恐嚇,房東被迫支付3萬“違約金”后才拿回自己的房子。還有某女大學(xué)生通過安逸之家租房,因中介與房東糾紛無法繼續(xù)租賃。隨后,中介用停電、停水、往屋內(nèi)丟垃圾等非法手段逼迫她在租期未到時搬家,并且強收違約金、不退押金。該學(xué)生因經(jīng)濟困難,只得以跳樓相逼索要押金,幸被警方攔下。通過分析研判,公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)安逸之家、鴻潤德兩家房產(chǎn)中介公司存在重大“涉黑”嫌疑,經(jīng)縝密偵查,于2018年2月一舉抓獲犯罪嫌疑人26名,成功打掉了這個涉黑涉惡犯罪團伙。 2018年8月15日,武漢市武昌區(qū)人民法院對該案一審宣判。據(jù)審理,被告人任洪卓和任麗紅開設(shè)安逸之家、鴻潤德兩家房產(chǎn)中介公司,依靠暴力等手段,對房東、房客兩頭勒索,在近三年時間之內(nèi)非法獲利逾千萬元,受害人多達數(shù)百人。被告人任洪卓以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪,敲詐勒索罪等7項罪名,被判處有期徒刑19年,被告人任麗紅被判處有期徒刑13年6個月。 (三)國家藥品監(jiān)督管理局公布468批次藥品抽檢不合格名單 2018年,國家藥品監(jiān)督管理局公布了468批次藥品抽檢不合格名單,涉及276家藥品生產(chǎn)企業(yè)。其中,61家藥品生產(chǎn)企業(yè)存在多次抽檢不合格的情況,吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司等4家企業(yè)被處罰次數(shù)高達4次(見表8)。從地區(qū)分布看,安徽多次抽檢不合格藥品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,共13家,占總數(shù)的21.31%;其次是吉林有7家,占總數(shù)的11.48%;再次是江西有6家,占總數(shù)的9.84%(見圖23)。從藥品品種看,檳榔、甘草(甘草片)、薄荷、獨活、白芷、山藥等中藥材的抽檢不合格比例較高,其中檳榔不合格項目主要集中在一級致癌物質(zhì)黃曲霉毒素檢測不符合規(guī)定。 案例三:長春長生假疫苗案 近年來,隨著居民經(jīng)濟水平的提升,以及人口老齡化加劇,我國對醫(yī)藥產(chǎn)品的需求不斷擴大,制藥行業(yè)發(fā)展迅速。同時,有些制藥企業(yè)為了利益,漠視法律紅線,不斷突破道德底線,藥品質(zhì)量不合格、制假售假、假冒文號、摻入有害藥物、夸大治病功效等問題時有發(fā)生,危害人民身體健康和公共安全,造成嚴重不良社會影響。 長春長生生物科技有限責(zé)任公司(簡稱“長春長生”),統(tǒng)一社會信用代碼91220101124037315G,注冊時間1992年8月27日,注冊資本6649.04萬元,法定代表人高俊芳。 長春長生主營業(yè)務(wù)為人用疫苗產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品有凍干甲型肝炎減毒活疫苗、凍干人用狂犬病疫苗(VERO細胞)、流感病毒裂解疫苗、凍干水痘減毒活疫苗、吸附無細胞百日咳&白喉&破傷風(fēng)聯(lián)合疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗等。生產(chǎn)的疫苗銷往國內(nèi)除西藏和港澳臺以外的所有省份以及歐洲、南美洲、非洲等地區(qū)。早在2017年11月3日,該公司就因銷往山東省疾病預(yù)防控制中心的252600支百日破疫苗效價不達標,被列作劣藥。 2018年7月15日,國家藥檢局發(fā)布通告稱該公司在凍干人用狂犬病疫苗生產(chǎn)過程中存在記錄造假,違反了《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》,責(zé)成吉林省食品藥品監(jiān)督管理局收回長春長生相關(guān)證書,責(zé)令長春長生停止生產(chǎn)狂犬疫苗,并接受立案調(diào)查。 調(diào)查組最終查明,長春長生唯利是圖、逐利枉法,情節(jié)嚴重,性質(zhì)惡劣,存在以下八項違法事實:一是將不同批次的原液進行勾兌配制,再對勾兌合批后的原液重新編造生產(chǎn)批號;二是更改部分批次涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)批號或?qū)嶋H生產(chǎn)日期;三是使用過期原液生產(chǎn)部分涉案產(chǎn)品;四是未按規(guī)定方法對成品制劑進行效價測定;五是生產(chǎn)藥品使用的離心機變更未按規(guī)定備案;六是銷毀生產(chǎn)原始記錄,編造虛假的批生產(chǎn)記錄;七是通過提交虛假資料騙取生物制品批簽發(fā)合格證;八是為掩蓋違法事實而銷毀硬盤等證據(jù)。藥監(jiān)部門依法從嚴對長生生物作出行政處罰,撤銷有關(guān)批準文件,吊銷《藥品生產(chǎn)許可證》,罰沒款共計91億元,該公司董事長等18名犯罪嫌疑人被檢察機關(guān)批準逮捕。2019年初,深交所決定對長春長生股票實施重大違法強制退市。 (四)生態(tài)環(huán)境部公布281家主要污染物排放嚴重超標重點排污單位名單及掛牌督辦28家長期超標排放企業(yè) 2018年,生態(tài)環(huán)保部公布了281家污染物排放嚴重超標重點排污單位名單。從地區(qū)分布看,嚴重超標企業(yè)主要集中在新疆、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、浙江等地,以上五省份企業(yè)數(shù)量之和達160家,占全國總數(shù)的56.94%。其中新疆企業(yè)數(shù)量最多,有50家,占全國總數(shù)的17.79%(見圖24)。 從企業(yè)類型來看,污染物超標排放主要集中在污水處理廠,涉及156個單位,占總數(shù)的55.22%;涉氣企業(yè)90家,占總數(shù)的32.03%;涉水企業(yè)35家,占總數(shù)的12.46%(見圖25)。 從處罰情況看,有63.70%的超標排污企業(yè)被地方環(huán)保部門處以罰款,其余36.30%的企業(yè)被責(zé)令限期整改。被處罰款的企業(yè)中,有135家企業(yè)的處罰金額在50萬元以下,占總數(shù)的75.42%;18家企業(yè)的處罰金額介于50萬元至100萬元之間,占總數(shù)的10.06%;26家企業(yè)的處罰金額超過100萬元,占總數(shù)的14.53%,其中,賓西經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠和四平三達凈水有限公司兩家企業(yè)被處罰金額最高,均達2900萬元。(見圖26)。 另外,生態(tài)環(huán)境部還公布了2018年已連續(xù)兩個季度嚴重超標且第二季度結(jié)束時仍未整改完成的28家企業(yè)名單。從地區(qū)分布看,涉事企業(yè)分布于12個省份,其中新疆企業(yè)數(shù)量最多,共9家,其次是山西、河北兩地,分別涉及4家及3家(見圖27、表9)。 案例四:輝豐公司嚴重環(huán)境污染案 良好生態(tài)環(huán)境是實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求,是增進民生福祉的優(yōu)先領(lǐng)域。黨的十九大以來,各地區(qū)各部門認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護,打好污染防治攻堅戰(zhàn),提升生態(tài)文明,建設(shè)美麗中國的決策部署,生態(tài)文明建設(shè)成效顯著。但重污染天氣、黑臭水體、垃圾圍城、生態(tài)破壞等問題仍時有發(fā)生。2018年,生態(tài)環(huán)保問題報道頻現(xiàn),部分企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中為追求利潤,對生態(tài)環(huán)保違法心存僥幸,規(guī)避監(jiān)管,偷排偷放。有的利用夜晚、節(jié)假日在荒僻山溝、河流等不易被人們發(fā)現(xiàn)的地點偷偷填埋、排放、傾倒危險廢物;有的利用基建的時機,將危險廢物偷偷填埋在自己廠房下面。這些問題,已經(jīng)成為重要的民生之患、民心之痛,成為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的瓶頸制約,成為全面建成小康社會的明顯短板。 江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司(簡稱“輝豐公司”),統(tǒng)一社會信用代碼913209001407071551,注冊時間1989年5月26日,注冊資本150747.528300萬元,法定代表人仲漢根。 輝豐公司是全國農(nóng)藥行業(yè)的大型企業(yè),也是一家上市公司。早在啟動A股上市之際,輝豐股份就因涉嫌偷埋暗管排放有毒污水等行為被曝光,但仍在質(zhì)疑聲中于2010年11月上市。近8年來,不斷有群眾和媒體揭露其污染行為,直到今年被相關(guān)部門徹底查處。 2018年4月20日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《生態(tài)環(huán)境部通報鹽城市輝豐公司嚴重環(huán)境污染及當?shù)刂醒氕h(huán)保督察整改不力問題專項督察情況》。2018年3月,據(jù)群眾舉報,生態(tài)環(huán)境部專項督察組發(fā)現(xiàn)該公司存在非法處置危險廢物、違規(guī)轉(zhuǎn)移和貯存危險廢物、長期偷排高濃度有毒有害廢水、治污設(shè)施不正常運行等環(huán)境違法行為。督察組在廠區(qū)兩處區(qū)域挖掘均發(fā)現(xiàn)危險廢物。其中一處掘深僅1.5米即發(fā)現(xiàn)黑色污泥,經(jīng)鑒定屬危險廢物;掘深3米后滲出散發(fā)刺激性氣味的黃色污水,甲苯、乙苯和二甲苯濃度嚴重超標。經(jīng)對周邊地下水取樣監(jiān)測,地下水已明顯受到污染。督察還發(fā)現(xiàn),輝豐公司長期利用雨天將含有有毒有害物質(zhì)的高濃度廢水排至廠區(qū)西側(cè)八中溝,進而匯入黃海。僅2015年,企業(yè)利用暴雨時機就10余次偷排高濃度廢水。甚至在督察組現(xiàn)場檢查時,企業(yè)仍擅自外排廢水,廢水化學(xué)需氧量濃度超標1.61倍。督察組指出,為了逃避監(jiān)管,企業(yè)在填埋的危險廢物上面嵌有混凝土層,之后再覆清土和建筑垃圾,還有部分填埋區(qū)域上方甚至建有生產(chǎn)車間或其他建筑物。為應(yīng)對檢查,還臨時編造危險廢物管理臺賬,并提供虛假報表。 4月17日,鹽城市環(huán)保局對輝豐公司不正常運行預(yù)處理設(shè)施、水煤漿配套環(huán)保設(shè)施未建成投運等9項環(huán)境違法行為依法處罰164萬元、查封扣押10處,對輝豐公司法定代表人行政罰款10萬元;對其子公司明進納米公司危廢露天堆放、部分未設(shè)標識等行為處罰款14萬元;對其子公司科菲特公司項目環(huán)保未驗收、危廢露天堆放、部分未設(shè)標識等行為處罰款62萬元。大豐區(qū)環(huán)保局對輝豐公司12項環(huán)境違法行為合計處罰286萬元,對輝豐公司法定代表人行政罰款20萬元。大豐區(qū)環(huán)保局責(zé)令輝豐公司及子公司全面停產(chǎn)整改。針對輝豐公司及子公司涉嫌環(huán)境違法犯罪行為,公安機關(guān)已采取刑事強制措施16人,其中7人被逮捕。此外,輝豐公司還因涉嫌信息披露違法違規(guī),被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查。深圳證券交易所于2018年6月12日對輝豐公司定期報告社會責(zé)任情況披露不真實、不完整,未及時如實披露高管人員無法履職事項等行為,給予公開譴責(zé)的處分。 (五)2018年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)問題平臺 2018年,P2P網(wǎng)貸行業(yè)風(fēng)險事件頻發(fā),上千家P2P平臺“爆雷”,投資人損失慘重。根據(jù)對各地公安機關(guān)公開信息的不完全統(tǒng)計,2018年出現(xiàn)問題的P2P平臺有1282家,主要集中在浙江、上海、廣東、北京等地區(qū),其中浙江涉及問題平臺數(shù)量最多,達287家,占總數(shù)的22.39%(見圖28)。 從平臺產(chǎn)生問題的類型看,近50%的問題平臺處于失聯(lián)狀態(tài),14.51%的問題平臺已進入警方調(diào)查程序,13.73%的問題平臺出現(xiàn)提現(xiàn)困難的情況,另有11.86%的問題平臺已暫停運營(見圖29)。 隨著問題平臺數(shù)量劇增,警方介入調(diào)查的力度也不斷加大。2018年,各地警方介入調(diào)查186家問題平臺。與問題平臺總體地區(qū)分布情況一致,警方介入的問題平臺同樣集中在浙江、廣東、上海、北京四地(見圖30)。從問題平臺涉嫌犯罪類型來看,主要集中在涉嫌非法吸收公眾存款,涉及138家,占總數(shù)的74.19%;其次是涉嫌非法集資,涉及37家,占總數(shù)的19.89%;此外,有10家問題平臺涉嫌集資詐騙,占總數(shù)的5.38%,還有1家問題平臺涉嫌合同詐騙(見圖31)。 案例五:善林金融涉嫌集資詐騙案 P2P網(wǎng)貸平臺是依托于互聯(lián)網(wǎng)而形成的一種新型金融服務(wù)模式,具有交易簡單、快捷、門檻低的優(yōu)勢,近年來發(fā)展十分迅速。2018年,P2P網(wǎng)貸平臺風(fēng)險事件頻發(fā),大量平臺集中暴雷,出現(xiàn)提現(xiàn)困難、平臺失聯(lián)、負責(zé)人跑路、終止運營等問題,其中諸多問題平臺涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。 在集資詐騙活動中,當事平臺往往會假借P2P網(wǎng)貸之名,以正常的投資項目為幌子,實際上玩著借新還舊,擊鼓傳花式的龐氏騙局,以高收益,高返傭等為噱頭進行宣傳,吸引廣大投資者的加入,聚集的資金被其任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有,其行為嚴重擾亂互聯(lián)網(wǎng)金融市場秩序,挫傷市場信心,給投資者帶來財產(chǎn)損失,嚴重擾亂金融秩序,造成惡劣社會影響。 善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司(簡稱“善林金融”),統(tǒng)一社會信用代碼91310115086217015E,注冊時間2013年12月14日,注冊資本120000.00萬元,法定代表人周伯云。 2018年9月20日,上海市公安局浦東分局將善林金融法定代表人等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關(guān)審查起訴。 經(jīng)上海市公安機關(guān)偵查,自2013年起,犯罪嫌疑人周伯云為解決其公司項目資金問題,注冊組建善林金融,后陸續(xù)在全國29個省份設(shè)立1120家分公司及門店,通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式,以承諾還本和支付高額利息為餌,對外銷售虛構(gòu)的債權(quán)類理財產(chǎn)品,騙取投資人資金。2015年2月起,又先后設(shè)立“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”(后更名為“億寶貸”)“廣群金融”四家線上投資理財平臺,同樣以承諾還本和支付高額利息為餌,通過上述互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售虛構(gòu)的理財產(chǎn)品,騙取投資人資金。截至2018年4月9日案發(fā),“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元,絕大部分非法集資款被用于向前期投資人還本付息,以此制造公司投資盈利和經(jīng)營狀況良好的假象,部分非法集資款被揮霍于支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍,最終導(dǎo)致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。案發(fā)時,未兌付本金共計213億余元。案發(fā)后,警方已查封、凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶、房產(chǎn)、汽車以及股權(quán)等財產(chǎn),初步追繳現(xiàn)金15億余元。 (來源:信用中國網(wǎng))
